Cafés-Conseils

Au cours de ce séminaire destiné aux professionnels du chiffre, Maxime Besème fera le point sur les obligations clés en matière de prévention du blanchiment. Après un rappel du cadre général, seront abordés des sujets d’actualité tels que les rapatriements de fonds et les opérations en cryptomonnaies, ainsi que les implications des récentes évolutions législatives, dont l’AML Package européen et la réforme de l’article 505 du Code pénal (incrimination du blanchiment sur le plan pénal).

L’objectif : clarifier les enjeux, répondre aux questions pratiques et aider les cabinets à renforcer efficacement leurs procédures de vigilance.